İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu isimler cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün hakkında tutuklama kararı verdi.
Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, bazı kişilerin şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla yüksek meblağlarda kayıplar yaşandığı öne sürüldü.
Ayrıca, kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda taşınmaz devir işlemi gerçekleştirildiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.
Savcılık, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kullanımına ilişkin mali incelemelerin ve delil toplama çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
Yorumlar