MASAK Raporunda AHBAP Çevresindeki Para Hareketleri Dikkat Çekti: Haluk Levent'in Adı İşlem Açıklamalarında Yer Aldı

MASAK, Üç Şüpheliye Ait Hesapları İnceledi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, AHBAP Derneği çevresindeki para hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişi hakkında gelirleriyle uyumsuz olduğu belirtilen milyarlarca liralık para trafiğinin incelendiği aktarıldı. MASAK'ın incelemesinde, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiası kapsamında inceleme başlatıldığı, yoğun para transferi yaptığı değerlendirilen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

Gelir Beyanları ile Para Hareketleri Arasında Uyuşmazlık İddiası

Raporda yer alan bilgilere göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarına 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış gerçekleşti.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edildi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin beyan edilen gelirleriyle uyumlu görünmediğini ve para trafiğindeki artışın hayatın olağan akışına aykırı olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşlem Açıklamalarında Haluk Levent ve AHBAP İfadeleri

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.

İncelemelerde çok sayıda para transferinin açıklama kısmında;

• "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen",
• "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten",
• "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere"

ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerinde de kullanıldığı kaydedildi.

Raporda, bu ifadelerin işlem açıklamalarında yer aldığı belirtilmekle birlikte, bunun tek başına işlemlerin hukuka aykırı olduğu anlamına gelmediği, para transferlerinin niteliğinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

190 Milyon TL'lik Bahis Oynadığı İddiası

MASAK raporunda A.Ç. hakkında dikkat çeken bir başka tespit de yer aldı.

Rapora göre A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden toplam 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis kuponu oynadığı ve söz konusu tutarın kaybedildiği iddiasına yer verildi.

E.G. Hakkında Kripto Varlık ve Kara Para İddiaları

Raporda, 2021-2022 yıllarında AHBAP Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfta bulunulan raporda, E.G. hakkında "bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında araştırma yürütüldüğü belirtildi.

Savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin, kripto varlıklar üzerinden kara para akladığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği aktarıldı.

"AHBAP Derneği'nin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılmalı"

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, şüphelilerin AHBAP Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği içinde olmalarının dikkat çekici olduğu belirtilerek, AHBAP Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Not: Haberde yer alan bilgiler, MASAK raporunda yer alan tespit ve iddialara dayanmaktadır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, raporda adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

• Etiketler
• #ahbap
• #haluklevent
• #soruşturmaikarapara
• #aklama
• #dernek
• #dolandırıcı